Nevşehir merkezli yürütülen yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma soruşturması kapsamında, Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Toplam 181 adrese yapılan baskınlarda 100 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında Kahramanmaraş’ta da belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen yaklaşık 7 aylık projeli çalışma sonucunda şüphelilerin banka hesapları, şirket bağlantıları ve para transferleri mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında incelenen şirket ve şahıs hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
KAHRAMANMARAŞ’TA DA ADRESLERE BASKIN YAPILDI
Operasyon Nevşehir merkezli olarak Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş’ta belirlenen adreslere de eş zamanlı baskın yapıldığı bildirildi.
Operasyonlara toplam 818 polis ile 40 özel harekât personeli katıldı. Çalışmalarda ayrıca 2 insansız hava aracı ve 1 narkotik dedektör köpeği görev aldı.
20 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında şüphelilerin komisyon karşılığında farklı kişilere ait banka hesaplarını temin ettikleri ve bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları belirlendi.
Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli yöntemlerle finansal sisteme aktardıkları ileri sürüldü.
Yapılan incelemelerde, para transferlerinde kripto para borsaları ve kuyumcuların kullanıldığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasında 6 kuyumcunun da suç gelirlerinin aklanması sürecinde rol aldığı yönünde bulgulara ulaşıldığı bildirildi.
Şüphelilerin kurduğu şirketler ile şahıslara ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
100 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eş zamanlı operasyonlarda toplam 100 şüpheli yakalandı.
Soruşturma kapsamında haklarında işlem bulunan 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.
1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ile dijital materyale de inceleme yapılmak üzere el konuldu.
Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığına tedbir uygulandı.
El konulan mal varlıkları ve suç gelirlerinin toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu bildirildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Soruşturma; yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları yönünden devam ediyor.
Emniyet birimlerinin banka hesap hareketleri, şirket bağlantıları, kripto para transferleri ve ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.
Nevşehir merkezli operasyonun Kahramanmaraş ayağına ilişkin gözaltı sayısı ve şüphelilerin kimliklerine dair ayrıntılı bilgi ise paylaşılmadı.
